Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS, br.125/04),
Osnivačkog akta i Statuta, Upravni odbor Akcionarskog društva „Žitomlin“
Jagodina, na sednici održanoj dana 23.05.2008. godine, donosi sledeću:
O D L U K U
O SAZIVANJU GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
I UPUĆUJE POZIV AKCIONARIMA DRUŠTVA ZA UČEŠĆE
NA SKUPŠTINI
I SAZIVA SE GODIŠNJA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA „ŽITOMLIN“
AD Jagodina koja će se održati dana 30.06.2008. godine, sa početkom u
12,00 časova, u prostorijama sedišta Društva u Jagodini, ul. Ribarska
br. 42.
II Za Godišnju sednicu Skupštine akcionara „Žitomlin“ AD Jagodina utvrđuje
se sledeći:
DNEVNI RED
1.Verifikacija spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje
kvoruma
2.Izbor predsedavajućeg Skupštine
3.Imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika i tri člana komisije
za glasanje
4.Usvajanje Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine održane 09.11.2007.
godine
5.Razmatranje i usvajanje finansijskih izveštaja Društva za 2007. godinu
6.Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora Društva od
momenta izbora
7.Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora Društva od
momenta izbora
8.Razmatranje i usvajanje izveštaja ovlašćenog revizora o Reviziji Finansijskih
izveštaja Društva za 2007. godinu
9.Donošenje odluke o pokrivanju gubitaka iskazanih u finansijskom izveštaju
Društva za 2007. godinu, sa predlogom mera za sanaciju i revitalizaciju
Društva
10.Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora Društva, sadašnjeg
saziva
11.Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora Društva, novog saziva
12.Donošenje odluke o razrešenju Predsednika i članova Nadzornog odbora
Društva, sadašnjeg saziva
13.Donošenje odluke o izboru Predsednika i članova Nadzornog odbora Društva,
novog saziva
14.Donošenje odluke o izboru ovlašćenog Revizora za reviziju Finansijskih
izveštaja Društva, za 2008. godinu
15.Razmatranje predloga malih akcionara u vezi isplate zaostalih zarada
i doprinosa
16.Razna pitanja iz delokruga Skupštine
III Utvrđuje se lista akcionara u smislu odredaba Zakona o
privrednim društvima, prema Izvodu iz Jedinstvene evidencije Centralnog
registra hartija od vrednosti, na dan 23.05.2008. godine.
IV Akcionar Društva ima pravo na učešće u radu Skupštine Društva
i glasanje o svim pitanjima iz domena njene nadležnosti, pod uslovom
da poseduje akcije u vrednosti od najmanje 2% (dva procenata) ućešća
u ukupnom akcijskom kapitalu Društva, tj. ukoliko poseduju najmanje 9826
akcija Društva.
Akcionari koji nemaju u vlasništvu navedeni broj akcija za učešće u odlučivanju
Skupštine, mogu se udruživati radi zajedničkog ostvarivanja tog prava,
bilo dugoročno, za određeni vremenski period i sve sednice Skupštine
koje se u tom vremenskom periodu održavaju, ili „ad-hoc“ – za pojedinačnu,
tačno određenu sedicu Skupštine.
U bilo kom slučaju iz prethodnog stava, akcionari koji su se udružili
dužni su da ugovor i/ili izjave o udruživanju svojih akcija – u kojima
mora biti naznačen tačan broj akcija koje svako od akcionara udružuje
i akcionar i/ili punomoćnik koji zastupa sve udružene akcionare i ostvaruje
pravo glasa po udruženim akcijama – dostave u sedište Društva sa naznakom
„Za Skupštinu Društva“, najkasnije 5 dana pre dana održavanja sednice
Skupštine, Matić Bobanu , Rukovodiocu OKS-a.
Akcionari koji ne ispunjavaju uslov za učešće u radu , odnosno odlučivanju
Skupštine iz stava I ove tačke, imaju pravo prisustva na sednici Skupštine
i pravo učešća u raspravljanju.
Društvo obezbeđuje kopiju finansijskog izveštaja zajedno sa
izveštajem Revizora, izveštajem Upravnog i Nadzornog odbora, koji se
nalaze u prilogu za ovu sednicu Skupštine i dostupni su akcionarima na
uvid u sedištu Društva u Jagodini, ul. Ribarska br.42 u redovno radno
vreme, uz prethodnu najavu – kontakt tel. 035/223-804.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Predsednik Upravnog odbora:
Svetislav Maksimović
________________________