Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 125/04)
i člana 21. Osnivačkog akta AKCIONARSKOG DRUŠTVA „ŽITOMLIN“ AD JAGODINA,
sa sedištem u Jagodini, ul. Ribarska 42, MB: 07126034, PIB: 101324101,
Upravni odbor Društva odlučujući u okviru svojih nadležnosti, na sednici
održanoj dana 20.02.2009. godine, donosi sledeću:
O D L U K U
O SAZIVANjU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA I UPUĆUJE POZIV AKCIONARIMA
DRUŠTVA ZA UČEŠĆE NA SKUPŠTINI
I SAZIVA SE VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA „ŽITOMLIN“
AD JAGODINA, koja će se održati dana 16.03.2009. godine, sa početkom u
12,00 časova u prostorijama sedišta Društva u Jagodini, ul. Ribarska br.
42.
II Za Vanrednu sednicu Skupštine akcionara utvrđuje se sledeći:
D N E V N I R E D
1.Verifikacija spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara
i utvrđivanje kvoruma;
2.Izbor Predsedavajućeg Skupštine;
3.Imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika i tri člana komisije
za glasanje;
4.Donošenje Odluke o povećanju osnovnog kapitala po osnovu obaveznog investiranja
u društvo;
5.Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Osnivačkog akta Društva;
6.Donošenje Odluke kojom se ovlašćuje Predsedavajući Skupštine Društva
da overi kod nadležnog suda Odluku o izmenama i dopunama Osnivačkog Akta
Društva;
7.Razno.
III Utvrđuje se lista akcionara u smislu Zakona o privrednim
društvima, prema Izvodu iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog
registra hartija od vrednosti, na dan 20.02.2009. godine.
IV Akcionari Društva imaju pravo na učešće u radu Skupštine
Društva i glasanje o svim pitanjima iz domena nadležnosti Skupštine, pod
uslovom da poseduju akcije u vrednosti od najmanje 2% (dva procenta) učešća
u ukupnom akcijskom kapitalu Društva, tj. Ukoliko poseduju najmanje 9.826
akcija Društva.
Akcionari koji nemaju u vlasništvu dovoljan broj akcija za učešće u odlučivanju
Skupštine, mogu se udruživati radi zajedničkog ostvarivanja tog prava,
bilo dugoročno, za određeni vremenski period i sve sednice Skupštine koje
se u tom vremenskom periodu održavaju ili „ad hoc“ – za pojedinačnu, tačno
određenu sednicu Skupštine.
U bilo kom slučaju iz predhodnog stava, akcionari koji su se udružili
dužni su da ugovor i / ili izjave o udruživanju svojih akcija, u kojima
mora biti naznačen tačan broj akcija koje svaki akcionar udružuje i akcionar
i / ili punomoćnik koji zastupa sve udružene akcionare i ostvaruje pravo
glasa po udruženim akcijama dostave u sedište Društva sa naznakom „za
Skupštinu Društva“ najkasnije 5 dana pre dana održavanja sednice Skupštine
za koju se udružuju.
Akcionari koji ispunjavaju uslov za učešće u radu odnosno odlučivanju
Skupštine iz stava 1 ove tačke imaju pravo glasa jednako broju akcija
koje poseduju, odnosno koje su udružili, po pravilu: 1 (jedna) akcija
= 1 (jedan) glas.
Akcionari koji ne ispunjavaju uslov za učešće u radu, odnosno odlučivanju
Skupštine iz stava 1 ove tačke imaju pravo prisustva na sednicama Skupštine
i pravo učešća u raspravljanju.
Društvo obezbeđuje materijal za sednicu Skupštine, sa predlogom odluka,
koji su dostupni akcionarima na uvid u sedištu Društva u Jagodini, ul.
Ribarska 42 u redovno radno vreme, uz prethodnu najavu – kontakt telefon:
035/223-804.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Predsednik Upravnog odbora
“Žitomlin” AD Jagodina
Dušan Bjelopеtrović