Na osnovu čjana 64. Zakona o trzištu hartija od vrednosti I drugih finansijskih
instrumenata („Sl. glasnika“ RS br. 47/2006) i člana 6. i 7. Pravilnika
o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju
akcija sa pravom glasa („Sl. glasnik“ RS br. 116/2006),Osnivačkog akta,
Akcionarsko društvo „Žitomlin“ Jagodina sa sedištem u Jagodini, Ribarska
42, matični broj: 07126034, PIB 101324101, pretežna delatnost: proizvodnja
mlinskih proizvoda, objavljuje sledeći:
I Z V E Š T A J O B I T N O M D O G A DJ A J U
ODRŽANOJ REDOVNOJ GODIŠNJOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA
Godišnja sednica Skupštine akcionara „Žitomlin“ AD Jagodina, održana
je 30.06.2008. godine u sedištu Društva u Jagodini, ul. Ribarska 42,
sa početkom u 12:00 časova. Na sednici Godišnje Skupštine su u skladu
sa utvrdjenim Dnevnim redom donete sledeće odluke:
1.Odluka o izboru Predsedavajućeg Skupštine Akcionarskog društva „Žitomlin“
Jagodina
2.Odluka o usvajanju Zapisnika sa Vanredne sednice Skupštine Društva
održane 09.11.2007. godine
3.Odluka o odbijanju Finansijskog izveštaja „Žitomlin“ AD Jagodina za
2007. godinu
4.Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora Društva, od momenta
izbora
5.Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora Društva, od momenta
izbora
6.Odluka o usvajanju Izveštaja ovlašćenog revizora o Reviziji Finansijskih
izveštaja Društva za 2007. godinu
7.Odluka o usvajanju predloga o odlaganju tačke 9. iz utvrdjenog Dnevnog
reda za Vanrednu Skupštinu Društva
8.Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora Društva, sadašnjeg saziva
9.Odluka o izboru članova Upravnog odbora Društva, novog saziva
10.Odluka o razrešenju Predsednika i članova Nadzornog odbora Društva,
sadašnjeg saziva
11.Odluka o izboru Nadzornog odbora Društva
12.Odluka o izboru ovlašćenog Revizora za reviziju Finansijskih izveštaja
Društva za 2008. godinu – „REVIZIJA PLUS – PRO“ iz Beograda
Navedeni izveštaj, dostavlja se, sa prilogom Zapisnika sa
Godišnje sednice Skupštine akcionarskog društva „Žitomlin“ Jagodina od
30.06.2008. godine, nadležnim organima u skladu sa Zakonom o trzištu
hartija od vrednosti I drugih finansijskih instrumenata i Pravilnikom
o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju
akcija sa pravom glasa.
„Žitomlin“ AD Jagodina
Generalni direktor
Jasmina Filipović, dipl.ing.polj.
__________________________