Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS, br.125/04),
Osnivačkog akta i Statuta, Upravni odbor Akcionarskog društva „Žitomlin“
Jagodina, na sednici održanoj dana 12.08.2008. godine, donosi sledeću:
O D L U K U
O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
I UPUĆUJE POZIV AKCIONARIMA DRUŠTVA ZA UČEŠĆE
NA SKUPŠTINI
I SAZIVA SE VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA „ŽITOMLIN“
AD Jagodina koja će se održati dana 01.09.2008. godine, sa početkom u
12,00 časova, u prostorijama sedišta Društva u Jagodini, ul. Ribarska
br. 42.
II Za Vanrednu sednicu Skupštine akcionara „Žitomlin“ AD Jagodina utvrđuje
se sledeći:
DNEVNI RED
1.Verifikacija spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje
kvoruma
2.Izbor predsedavajućeg Skupštine
3.Imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika i tri člana komisije
za glasanje
4.Usvajanje Zapisnika sa Godišnje sednice Skupštine održane 30.06.2008.
godine
5.Razmatranje i usvajanje izmenjenih (korigovanih) finansijskih izveštaja
Društva za 2007. godinu
6.Razmatranje i usvajanje izmenjenog (korigovanog) izveštaja ovlašćenog
revizora o Reviziji Finansijskih izveštaja Društva za 2007. godinu
7.Razna pitanja iz delokruga Skupštine
III Utvrđuje se lista akcionara u smislu odredaba Zakona o
privrednim društvima, prema Izvodu iz Jedinstvene evidencije Centralnog
registra hartija od vrednosti, na dan 12.08.2008. godine.
IV Akcionar Društva ima pravo na učešće u radu Skupštine Društva i glasanje
o svim pitanjima iz domena njene nadležnosti, pod uslovom da poseduje
akcije u vrednosti od najmanje 2% (dva procenata) ućešća u ukupnom
akcijskom kapitalu Društva, tj. ukoliko poseduju najmanje 9826 akcija
Društva.
Akcionari koji nemaju u vlasništvu navedeni broj akcija za
učešće u odlučivanju Skupštine, mogu se udruživati radi zajedničkog ostvarivanja
tog prava, bilo dugoročno, za određeni vremenski period i sve sednice
Skupštine koje se u tom vremenskom periodu održavaju, ili „ad-hoc“ –
za pojedinačnu, tačno određenu sedicu Skupštine.
U bilo kom slučaju iz prethodnog stava, akcionari koji su
se udružili dužni su da ugovor i/ili izjave o udruživanju svojih akcija
– u kojima mora biti naznačen tačan broj akcija koje svako od akcionara
udružuje i akcionar i/ili punomoćnik koji zastupa sve udružene akcionare
i ostvaruje pravo glasa po udruženim akcijama – dostave u sedište Društva
sa naznakom „Za Vanrednu Skupštinu Društva“, najkasnije 5 dana pre dana
održavanja sednice Skupštine, Matić Bobanu , Rukovodiocu OKS-a.
Akcionari koji ne ispunjavaju uslov za učešće u radu , odnosno
odlučivanju Skupštine iz stava I ove tačke, imaju pravo prisustva na
sednici Skupštine i pravo učešća u raspravljanju.
Društvo obezbeđuje kopiju izmenjenog (korigovanog) finansijskog
izveštaja zajedno sa izmenjenim (korigovanim) izveštajem Revizora, koji
se nalaze u prilogu za ovu sednicu Skupštine i dostupni su akcionarima
na uvid u sedištu Društva u Jagodini, ul. Ribarska br.42 u redovno radno
vreme, uz prethodnu najavu – kontakt tel. 035/223-804.
V Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Predsednik Upravnog odbora,
„Ž i t o m l i n“ AD Jagodina,
Dušan Bjelopetrović
________________________